Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…” щодо політично значущих осіб.
Про це 26 жовтня поінформували на сайті Верховної Ради України.
Ухвалення закону про суворіший контроль за фінансами політично значущих осіб було однією з вимог МВФ та ЄС.
Головна новація закону в тому, що замість трьох років після посади, топ-посадовці будуть фактично мати довічний статус РЕР (політично значущі особи, члени їхніх родин та пов’язані з ними персони – (англ. Politically Exposed Persons), – ред.).
Відтепер кожна особа, яка одного разу обіймала високу державну посаду і стала політично значущою, має пожиттєво перебувати під фінансовим контролем. Зокрема, банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів із статусом РЕР і звітувати до органів контролю.
Водночас рішенням посилюється відповідальність банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Ухвалення даного закону – останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.
Читайте також: “Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо”, – Зеленський.
Важливі новини про ситуацію в Черкасах та країні. Без маніпуляцій та неперевіреної інформації. Підписуйся на телеграм-канал “18000 | Шо там у Черкасах?”.
