Понад 43 мільйони гривень намагалися приховати менеджери однієї з черкаських компаній

Компанія підсанкційного бізнесмена намагалася приховати 43 мільйони гривень

До державного бюджету повернули понад 43 мільйони гривень. Гроші намагався вивести у тінь топменеджмент однієї з найбільших черкаських компаній‐виробників мінеральних добрив.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, пише «18000».

Як йдеться у повідомленні, бенефіціарним власником компанії є відомий підсанкційний бізнесмен з України. Він тривалий час переховується за закордоном. Як встановило розслідування, підконтрольне йому підприємство спочатку не задекларувало, а потім не сплатило 43 мільйони гривень до державної казни податку на прибуток.

«Щоб реалізувати оборудку її організатори штучно зменшували вартість міндобрив під час експорту до афілійованої компанії в ЄС. При цьому вони завищували ціну на природний газ, який імпортували через офшорну компанію на Кіпрі для виробництва добрив», – йдеться у дописі.

Отриману «різницю» фігуранти не подавали до фінансової звітності для подальшого «відмивання» через мережу підконтрольних фірм.  Наразі відповідні кошти повернули, а до суду скерували обвинувальний акт на головного бухгалтера компанії‐виробника. Її злочини кваліфікували за декількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб);
• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Читайте також. Зливав локації роботи ТЦК: на Черкащині підозрюють адміністратора телеграм‐каналу.

Перевірена оперативна інформація про ситуацію в Черкасах та Україні. Підписуйся на телеграм‐канал «18000 | Шо там у Черкасах?»