Черкащанина підозрюють у махінаціях на лісозаготівлі
Підприємця з Черкащини підозрюють в організації афери, пов’язаної із лісозаготівлею. Злочинна організація діяла у центральних областях країни.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Як діяла схема з лісозаготівлею на 178 млн грн
Як йдеться у дописі, у 2023 році підприємець черкащанин створив злочинну організацію, яка діяла на території Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей. До її складу увійшли працівники лісових господарств і бухгалтер – загалом вісім осіб.
Вручення підозру фігуранту
Правоохоронці зазначають, організатор був засновником та директором товариства, яке не мало жодного працівника та необхідної техніки для проведення лісозаготівельних робіт. Водночас, за версію слідства, завдяки зв’язкам у державному лісогосподарському підприємстві, зокрема з директором Філії лісогосподарського господарства на Вінниччині, він укладав договори із його регіональними філіями.
Загальна вартість укладених упродовж 2023–2025 років договорів перевищила 178 млн грн.
У дописі йдеться, що працівники лісових господарств, діючи за вказівкою директором Філії лісогосподарського господарства, підписували акти про нібито виконані роботи. Бухгалтер готувала документи для участі підприємства в аукціонах, укладення договорів та оформлення виконаних робіт. На підставі цих документів державне підприємство перераховувало кошти товариству організатора.
Підозру отримали всі фігуранти
За версію ДБР, для виведення грошей організатор залучив близько 20 ФОП. Гроші перераховували на рахунки, після чого їх знімали готівкою через та розподіляли між учасниками злочинної організації.
В одному із задокументованих епізодів учасники організації заволоділи 9,2 млн грн філії державного лісогосподарського підприємства на Вінниччині. Загалом правоохоронці провели 30 обшуків у Черкаській, Кіровоградській, Житомирській та Вінницькій областях.
Справа про лісозаготівлю: які статті інкримінують підозрюваним
Організатору та сімом учасникам злочинної організації повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, заволодінні коштами державного підприємства та їх легалізації — за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1–3 ст. 255 Кримінального кодексу України.
П’ятьох підозрюваних затримали, організатору та трьом співучасникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою, з можливістю внесення застави.
Читайте також: В Умані під виглядом виробництва сидру налагодили випуск горілки (ФОТО).
Читайте більше черкаських новин – важливі події для громади. Знайомся з командою «18000» в інстаграм @18000_team
