Правоохоронці Черкаської області долучилися до викриття та затримання злочинної організації, до складу якої входило 20 осіб. Злочинці діяли на території всієї України та встигли привласнити майже 18 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Злочинна організація складалася з кількох злочинних груп. Шахраї телефонували до фермерів, керівників організацій та представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем мінеральних добрив або дизельного пального. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату. Щойно потерпілі перераховували завдаток за товар – вони відключали телефони та зникали.
Мали зловмисники і “схему” дій на випадок, коли обрана жертва погоджувалася сплатити кошти лише після доставлення товару. У такому випадку шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги, та замовляли доставку товару на адреси потерпілих. Вони підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх у електронному вигляді потенційним покупцям.
Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. У цей час один із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайного перерахувати кошти за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували.
Для злочинних дій зловмисники створили 17 фіктивних підприємств із різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують вчинення 57 шахрайств. Сума збитків становить понад 18 мільйонів гривень.
– До складу організації входило понад 20 учасників. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поліція затримала 12 фігурантів. Зокрема затриманий організатор, три співорганізатори та вісім найбільш активних учасників злочинної організації. Встановлено, що зловмисники діяли на території всієї держави, – повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.
У ході проведення понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, виявлено кошти в іноземній валюті та золоті вироби.
– Затриманим інкримінують участь у злочинній організації та вчинення шахрайських дій у складі злочинної організації в особливо великих розмірах. Організатору також інкримінують створення злочинної організації, – наголосив Вадим Дзюбинський.
