Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «АЙБОКС БАНК» через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.
Про це повідомила прес‐служба НБУ.
Регулятор ухвалив відповідне рішення про відкликання ліцензії банку та його ліквідацію з 7 березня.
Банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Банк неналежним чином перевіряв клієнтів‐надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
В НБУ наголошують, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі.
Клієнтам monobank, який надавав можливість без комісій поповнювати свої картки через термінали IBOX BANK, прийшло сповіщення з проханням тимчасово користуватися іншими каналами поповнення карток готівкою.
Єдиний телеграм‐канал новин у Черкасах, новинам якого можна довіряти. Підписуйся на «18000 | Шо там у Черкасах?»
