У Черкасах продовжують функціонувати відділення фінансової піраміди B2B Jewelry. Кілька днів тому її організаторам повідомили про підозри та відправили під домашній арешт.
Одне з таких відділень діє по вулиці Небесної сотні. Журналіст 18000 запитав у адміністратора, чи відомо йому про кримінальну справу проти кампанії, про обшуки СБУ та про те, що керівника проекту арештували. У відповідь працівник назвав все це чутками.
Зазначимо, що кримінальну справу щодо B2B Jewelry СБУ розслідує із серпня. З того часу проведено 48 обшуків у фігурантів справи.
Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
Організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
