Національний банк зобов’язав банки перевіряти клієнтів та їхніх контрагентів на зв’язки з росією.
Про це йдеться в пресслужбі НБУ.
Визначено категорії клієнтів, щодо яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.
Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою‐агресором.
Додамо, зазначені вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України».
Нагадаємо, в Смілі віддали 2 млн на укриття «універсальному» ФОПу.
Оперативна інформація про Черкаси та область. Підписуйся на вайбер‐канал «18000»
